Prince Group
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抓捕未止、制裁未停,太子集团的账还没算完
陈志被押解回国后,美国继续扩大太子集团关联制裁,新增4人及41家实体,追查延伸至资产转移、企业控制和跨境资金网络。
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美国制裁庞伟志:浙江台州出生,控制11家柬埔寨公司
美国财政部制裁浙江台州出生的庞伟志,称其控制11家柬埔寨企业,涉及建筑、物流、酒店及WOWNOW关联业务。
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美国制裁23家柬埔寨企业,完整名单公布
美国财政部公布新一轮制裁名单,涉及23家柬埔寨企业,分别关联庞伟志、陈波及何玉静,涵盖航空、保险、酒店及科技等多个行业。
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美国制裁太子集团23家柬埔寨企业 太子航空 WOWNOW在列
美国财政部扩大对太子集团关联网络的制裁,新增4名个人及41家企业,其中23家注册于柬埔寨,涉及太子航空、WOWNOW关联公司等。
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美国撤销32人签证,多数涉及太子集团
美国国务院宣布对32名涉诈人员实施签证限制,其中多数与太子集团有关,相关人员有效美国签证已被撤销,具体名单尚未公布。
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英国冻结7200万美元伦敦豪宅,涉及太子集团关联人士
据有组织犯罪与腐败报道项目(OCCRP)9月17日报道,英国当局已冻结伦敦一处价值约7200万美元的豪华住宅。相关文件显示,该房产与一名受到英国制裁、并被指与柬埔寨太子集团(Pri…