跨境洗钱

美国司法部10月23日发布公告称，44岁中国籍男子Zheng Zhao因涉嫌参与涉及柬埔寨电诈园区的跨国加密货币投资诈骗及洗钱活动，已从荷兰被引渡至美国。该案涉及174名已确认的美…

台湾调查人员披露太子集团涉嫌通过250多家空壳公司、453个离岸账户及加密货币渠道转移约3.43亿美元资金，相关案件仍在调查及司法程序中。