加密货币

美国司法部10月23日发布公告称，44岁中国籍男子Zheng Zhao因涉嫌参与涉及柬埔寨电诈园区的跨国加密货币投资诈骗及洗钱活动，已从荷兰被引渡至美国。该案涉及174名已确认的美…

台湾调查人员披露太子集团涉嫌通过250多家空壳公司、453个离岸账户及加密货币渠道转移约3.43亿美元资金，相关案件仍在调查及司法程序中。

AMRO报告警示东盟电诈洗钱风险，关注柬埔寨金融监管及赌场、网络博彩、虚拟资产交易与跨境资金转移问题。

柬反贪局披露电诈团伙资金链，涉及约2.5亿美元加密钱包，约九成诈骗所得通过加密货币转往境外。

柬埔寨央行与证监会联合规范加密货币业务，商业银行须获央行授权，其他虚拟资产服务商须取得证监会牌照。

联合国毒罪办称，东南亚电诈集团分工日趋专业，加密货币和虚拟资产服务被用于转移、清洗涉诈资金。

洪玛耐在ICCOS 2026提出五项国际反诈合作倡议，包括跨境追查涉诈资金、冻结虚拟资产和打击地下钱庄。

美国与柬埔寨执法部门加强联合行动，打击跨国毒品及有组织犯罪，并查获一个涉嫌利用加密货币为锡那罗亚贩毒集团洗钱的柬埔寨本地网络。

柬埔寨央行与美国财政部将加强虚拟资产管理领域能力建设和技术援助，并深化金融犯罪及网络诈骗治理合作。